發布時間:2024/4/25 09:35
異動時間:2024/4/25 09:39
社會中心/台北報導
涉嫌經營地下匯兌等案件的「88會館」負責人郭哲敏,潛逃9個月在泰國落網,去年8月押解返台,11月被依營利賭博,違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴,且羈押禁見。據《ETtoday》報導,新北地院於去年12月首度開庭審理後,日前裁定郭哲敏以5000萬元交保,限制住居、限制出境出海,並為郭哲敏戴上電子腳環防逃,郭哲敏已於本周一(22日)重獲自由。
檢方起訴指出,郭哲敏自2018年起,以AE集團名義陸續在台設立公司,將老虎機、真人直播、運動賽事對賭、板球、棋牌等線上博奕遊戲,串接至「包網平台」後,將「包網平台」提供境外各賭博業者在中國、東南亞等地經營線上賭博網站,並協助串接第三方支付,開通入出金功能,與賭客賭博財物,再向境外賭博業者依遊戲輸贏金額之比例抽成,至前年底止,獲利折合台幣約16.56億元。
廣告 更多內容請繼續往下閱讀
為了隱匿賭博犯罪所得,他指使手下以幫助境外公司保養電腦等名義,將犯罪所得匯入台灣公司的帳戶;或透過非法地下匯兌方式, 經手匯兌金額至少217億餘元;或以現金換取票據等方式,將犯罪所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶等,轉換為具有形式上合法來源外觀的金流,郭哲敏再用來購買房產、畫作、跑車或繳納信用卡等費用,製造金流斷點,掩飾、隱匿犯罪所得。
經新北地檢署偵辦後,去年2月先針對18名被告提起公訴,但郭哲敏早在前年10月已潛逃出境。直到去年7月,泰國警方在曼谷將郭哲敏逮捕到案,並於去年8月10日押解返台,解送新北地檢署偵辦,其手下張旭昇也在郭哲敏落網後主動投案。檢方偵辦後認定,郭哲敏經營線上賭博網站,並透過過非法地下匯兌等方式洗錢約217億元,去年11月27日依營利賭博,違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪,追加起訴郭哲敏及手下張旭昇,並向法院聲請沒收16億元犯罪所得,請求法院從重量刑。
廣告 更多內容請繼續往下閱讀
沖繩台人比墾丁多?遊客曝有趣現象 網笑:窮人才去這
懷疑憲兵女友劈腿!19歲男憲兵爭執後失控殺人 新北地院裁定羈押禁見
台積電工程師狂掃新竹房「月買4間」? 一票人酸幻想文留言板論戰
鐵鍊鎖法官車!嫌犯被逮「還搜出家中種大麻」 遭檢方聲押禁見
婆婆要求找三重、蘆洲「400萬房子」! 眾人全看傻:凶宅有沒有機會?
花壽司加料「活生生蛞蝓」!知名連鎖店爆噁心景象 衛生局要查了
側寫/找來這五人「五道菜」!賴清德與外賓520釣蝦秀巧思
歐美海運「一櫃難求」最快7月底價格回歸正常 網:船票保存期限還沒到
這筆補助快去申請!勞動部給錢只到6月底截止 最長可領12個月
幕後/創意外交「他是第一人」!看賴清德520就職巧思
星宇航空公布2024年股東優惠碼 機票折扣達1500元!估逾9萬人可領
「他們」都來了!520大典重要外賓名單全曝光 賴清德邀釣蝦歡聚
季配息ETF有新兵報到!00947鎖定IC設計 發行價15元小資族也能買
月月配債券ETF添新兵啦!00948B將開始募集 最快9月份領息
好多人發燒、咳嗽!兒科醫示警「3大病毒」肆虐
因為「我們長期遭到孤立」!蔡英文揭「裴洛西來台」爆兩岸危機決策原因
鋰電材料服務商立凱電發生火災 母公司發重訊:業務無重大影響
台文館阿龍抄襲「廠商再道歉」!稱插畫為員工家屬提供 蹦世界:完全不知情
台積電全賣光!他高歌離席「準備買房」 秀對帳單羨煞一票網友
除00940「這檔ETF」也大換血!24檔個股說掰 長榮、3檔金融股成新寵